Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Северное, ул.Кировоградская, дом 3, этаж 2, помещ. 52;

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739772047

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707028980

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03967-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-03967-А, дата регистрации выпуска: 17.11.2009г.

2.2. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

2.4.1. Дата проведения общего собрания: 23 июня 2023 года.

2.4.2. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 117587, г. Москва, ВН.ТЕР.Г.Муниципальный округ Чертаново, ул. Кировоградская, д. 3, этаж 2, помещ. 52.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 29 мая 2023 года.

2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

2.6.1. Общее количество участников собрания составило 36 лиц.

2.6.2. . По вопросам 1, 2, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 6534969 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять) или 91.30 %

2.6.3. По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 71 884 659 (Семьдесят один миллион восемьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять) или 90.30 %.

2.5.4. По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 6 028 940 (Шесть миллионов двадцать восемь тысяч девятьсот сорок) или 90,63 %.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

2.7.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года.

2.7.2. О распределении прибыли АО НИАТ по итогам 2022 г. О выплате дивидендов по итогам 2022 г.

2.7.3. Об избрании Совета директоров АО НИАТ.

2.7.4. Об избрании Ревизионной комиссии АО НИАТ.

2.7.5. Об утверждении аудитора АО НИАТ.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся форум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. Результаты голосования по вопросу 1:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА652838999,8993

ПРОТИВ12000,0184

ВОЗДЕРЖАЛСЯ29600,0453

2.8.2. Результаты голосования вопросу 2:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА652838999,8993

ПРОТИВ12000,0184

ВОЗДЕРЖАЛСЯ29600,0453

2.8.3. Результаты голосования вопросу 3:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов

1Дегтярев Артем Николаевич0

2Денисова Елена Анатольевна6521919

3Искандеров Вадим Азизович0

4Мазаева Елена Леонидовна0

5Макеев Виталий Владимирович5850000

6Михалев Александр Евгеньевич6400000

7Никитин Николай Федорович6041766

8Плихунов Виталий Валентинович6498606

9Попов Андрей Васильевич7000022

10Рохлин Артур Александрович6041766

11Смашный Олег Владимирович6472400

12Ситников Андрей Владимирович0

13Тарасенко Илья Сергеевич6041767

14Тимохин Михаил Сергеевич6526926

15Туляков Александр Владимирович6041767

ПРОТИВ13200

ВОЗДЕРЖАЛСЯ16280

2.8.4. Результаты голосования вопросу 4:

1. Коваленко Артем Валерьевич

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА602236099,8909

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ41600,0690

2. Приголовко Павел Евгеньевич

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА602060099,8617

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ44400,0736

3. Сайтханов Руслан Борисович

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА602116099,8710

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ53600,0889

4. Серегин Николай Иванович

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА602236099,8909

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ26800,0445

5. Фокеева Марина Олеговна

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА602060099,8617

ПРОТИВ00,0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ59200,0982

2.8.5. Результаты голосования вопросу 5:

Варианты голосованияЧисло голосов%

ЗА652986999,9220

ПРОТИВ12000,0184

ВОЗДЕРЖАЛСЯ14800,0226

2.8.6. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет АО НИАТ за 2022 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НИАТ за 2022 г.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров АО НИАТ прибыль по итогам 2022 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Избрать Совет директоров ОАО НИАТ в количестве 11 (одиннадцать) человек из следующих лиц:

1Денисова Елена Анатольевна

2Макеев Виталий Владимирович

3Михалев Александр Евгеньевич

4Никитин Николай Федорович

5Плихунов Виталий Валентинович

6Попов Андрей Васильевич

7Рохлин Артур Александрович

8Смашный Олег Владимирович

9Тарасенко Илья Сергеевич

10Тимохин Михаил Сергеевич

11Туляков Александр Владимирович

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО НИАТ в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:

1Серегин Николай Иванович

2Коваленко Артем Валерьевич

3Сайтханов Руслан Борисович

4Фокеева Марина Олеговна

5Приголовко Павел Евгеньевич

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Назначить аудитором АО НИАТ на 2023 г. ООО Аудиторская фирма "АВИААУДИТ-ПРОМ".

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2023 г. без номера

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: финансовый директор Денисова Е.А.

3.2. Дата: 27.06.2023